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查看PDF原文公告日期：2022-05-17
证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2022-037广东三和管桩股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《上市公司证券发行管理办法》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等规定，为保障中小投资者利益，广东三和管桩股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）就本次非公开发行股票对股东权益可能造成的影响及摊薄即期回报进行了分析，结合实际情况提出了填补回报的相关措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响测算（一）主要假设和前提条件1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。2、假设本次非公开发行股票募集资金总额上限为 100,000.00 万元（不考虑扣除发行费用的影响），发行股份数量上限为 151,150,974 股。本次非公开发行股票实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。3、假设本次非公开发行股票于 2022 年 11 月 30 日实施完毕。该时间仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准后实际发行完成时间为准。4、根据公司 2021 年度审计报告，公司 2021 年归属于母公司所有者的净利润为 7,828.60 万元、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为5,190.28 万元，假设公司 2022 年归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润较 2021 年分别按持平、增长 30%、增长50%来测算。上述盈利水平假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2022 年经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。5、假设不考虑本次非公开发行股票募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。6、在预测 2022 年期末归属于母公司的净资产时，除本次非公开发行股票募集资金、2022 年实现的净利润之外，不考虑其他因素的影响。7、假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。8、假设不考虑公司利润分配的影响。（二）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的具体分析基于上述假设，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：项目 2021 年度/2021 2022 年度/2022 年 12 月 31 日年 12 月 31 日 不考虑本次非公 考虑本次非公开开发行 发行总股本（万股） 50,383.66 50,383.66 65,498.76假设情形（1）：2022 年与 2021 年持平扣除非经常性损益后归属于母公 5,190.28 5,190.28 5,190.28司股东的净利润（万元）扣除非经常性损益后基本每股收 0.1054 0.1030 0.1005益（元/股）扣除非经常性损益后稀释每股收 0.1054 0.1030 0.1005益（元/股）假设情形（2）：2021 年净利润增长 30%扣除非经常性损益后归属于母公 5,190.28 6,747.36 6,747.……[点击查看PDF原文]
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公司名称：三和管桩
股票代码：sz003037
市场类型：
上市日期：日
所属行业：
所属地区：
公司全称：
英文名称：
公司简介：三和管桩公司是一家主要从事预应力混凝土管桩产品研发、生产、销售的企业，主要产品为外径300mm～800mm，多种型号、长度的预应力高强混凝土管桩。预应力混凝土管桩，指采用离心和预应力工艺成型的圆环形截面的预应力混凝土桩，其主要作用是将建筑物或构筑物...
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